Rakúska banka bola pod drobnohľadom finančných úradov pre pranie špinavých
peňazí už od roku 2016.Reuters
StoryEditorMatka Tatra banky dostala historicky najvyššiu pokutu
Obrovská pokuta pre Raiffeisen Bank podnikanie slovenskej dcéry neovplyvní.
Rakúska banka Raiffeisen Bank International, pod ktorú spadá slovenská Tatra banka, má zaplatiť až 2,75 milióna eur za to, že podľa Úradu pre dohľad nad finančným trhom sa dostatočne nevenovala prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Ide o historicky jednu z najvyšších pokút.
Konkrétne jej regulátor vyčíta nedostatočnú verifikáciu identity skutočného vlastníka peňazí a neschopnosť pravidelne aktualizovať potrebné d...
Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2024-09-24 07:30:55 - Feat.: - Title: Transakčná daň ako „Mission: Impossible“? Kamenický nastavil šibeničný termín, experti mu posielajú odkaz
02 - Modified: 2024-09-22 07:47:13 - Feat.: - Title: Pätnásť percent obyvateľov Slovenska nemá žiadne finančné rezervy
03 - Modified: 2024-09-20 17:30:54 - Feat.: - Title: Aký vplyv bude mať konsolidačné tornádo na hypotéky? Banky s expertmi majú jasno, no hovoria o podmienke
04 - Modified: 2024-09-20 12:06:53 - Feat.: - Title: Rakúska banka sa sťahuje z bieloruského trhu, väčšinový podiel predáva miestnej banke
05 - Modified: 2024-09-20 06:31:12 - Feat.: - Title: Veľký obrat pri daňovom bonuse na deti. Kamenického nové nastavenie vytvorí priestor na špekulovanie
