TASR/František Iván

ČSOB dostala pokutu 1,5 milióna eur, prehliadala miliónové transakcie schránkových firiem

Podľa polície mala banka účty firmy ukončiť alebo zamraziť. Neporušovala len zákon, ale aj vlastné obchodné podmienky.

Pokutu 1,5 milióna eur dostala ČSOB od ministerstva vnútra za porušenie ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Prehliadala transakcie v desiatkach miliónov eur na účte klientov. Vo viacerých prípadoch išlo o firmy so zahraničným pozadím, ktoré si nechali vkladať vysokú hotovosť na účty a peniaze následne posielali do cudziny, často do krajín s vyšším rizikom prania špinavých peňazí.

Podľa zverejneného uznesenia išlo napríklad prípad schránkovej firmy, ktorá už na prvý pohľad vyzerala podozrivo....

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.

#ČSOB #POKUTA